Поиск

Расширенный поиск

 

 
 

 
 
 

Название документа

Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании и валютном контроле»

Тип документаЗакон
Орган, утверждающий документЗаконодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
РазработчикЦентральный банк Республики Узбекистан
Дата размещения документа28.06.2018 20:26
Дата завершения обсуждения13.07.2018 23:59
Вид документаПроект НПА
Текущее состояние документаОбсуждение прекращено
Обоснования необходимости принятия проектаО первоочередных мерах по либерализации валютной политики (№УП-5177 02.09.2017)
Планируемый срок вступления в силу01.01.2019
Номер письма о соглашении-
Номер и дата письма согласования Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан-

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«О валютном регулировании и валютном контроле»

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, возникающих при реализации резидентами и нерезидентами прав на валютные ценности, определять цели, задачи и порядок валютного регулирования и валютного контроля.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) иностранная валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые, либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

2) валютные ценности:

а) иностранная валюта;

б) ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте;

в) не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами;

г) аффинированное золото в слитках (монетарное золото).

3) валютные операции:

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности;

б) использование валютных ценностей в качестве платежного средства;

в) ввоз, пересылка и перевод в Республику Узбекистан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики Узбекистан валютных ценностей;

г) операции в сумах между резидентами и нерезидентами.

4) резиденты:

а) граждане Республики Узбекистан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Узбекистан за ее пределами;

б) иностранцы и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республики Узбекистан;

в) все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, с местом нахождения на территории Республики Узбекистан, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Узбекистан и за ее пределами;

г) дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Узбекистан, находящиеся за пределами Республики Узбекистан;

д) международные организации, штаб-квартира которых находится на территории Республики Узбекистан;

5) нерезиденты:

а) физические и юридические лица, не указанные в подпункте 4 настоящей статьи;

б) международные организации, если международным (межгосударственным) соглашением об их учреждении не определено иное, за исключением международных организаций, указанных в подпункте 4 настоящей статьи;

г) дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств;

6) прямые инвестиции:

а) вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

б) вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

7) сум – национальная валюта Республики Узбекистан;

8) клиринг – определение, уточнение и зачет взаимных обязательств по биржевым сделкам;

9) валютное регулирование – деятельность органа валютного регулирования по управлению обращением валюты, контролю за валютными операциями, воздействию на курс сума по отношению к иностранной валюте, ограничению использования иностранной валюты;

10) валютный контроль – контроль со стороны органов валютного контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства, в том числе актов органа валютного регулирования при осуществлении валютных операций;

11) экономическая безопасность– состояние защищенности национальной экономики, обеспечивающее поступательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабильность, неуязвимость и независимость экономических интересов государства от возможных внешних и внутренних неблагоприятных факторов.

Предложенные варианты

2018-07-04 12:28:25

Вохидов Акбар Мубинович

2018-07-13 20:51:47

Хайруллаев Аброржон Бахтиер угли

Комментарии и ответы

2018-06-30 17:19:49

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-07-12 19:42:56

Хан Александр Вячеславович

2018-07-13 20:19:43

Хайруллаев Аброржон Бахтиер угли

Статья 2. Валютное законодательство Республики Узбекистан

1. Валютное законодательство Республики Узбекистан основывается на Конституции Республики Узбекистан и состоит из настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Узбекистан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

3. Акты валютного законодательства Республики Узбекистан, в том числе акты органа валютного регулирования применяются к отношениям, возникшим после вступления указанных актов в силу, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Законом или иными законами.

К отношениям, возникшим до вступления в силу соответствующих актов валютного законодательства Республики Узбекистан, указанные акты применяются в части прав и обязанностей, возникших после вступления их в силу.

4. Акты валютного законодательства Республики Узбекистан, устанавливающие новые обязанности для резидентов и нерезидентов или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Акты валютного законодательства Республики Узбекистан, отменяющие ограничения на осуществление валютных операций или иным образом улучшающие положение резидентов и нерезидентов, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.

Акты валютного законодательства Республики Узбекистан подлежат официальному опубликованию.

Неопубликованные акты валютного законодательства Республики Узбекистан не применяются. Требования настоящего абзаца не распространяются на акты законодательства Республики Узбекистан, содержащие сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с законодательством.

5. Органы валютного контроля могут по согласованию с органом валютного регулирования издавать акты валютного контроля по вопросам, отнесенным к их компетенции, только в случаях и пределах, предусмотренных валютным законодательством Республики Узбекистан. Акты органов валютного контроля не должны содержать положения, касающиеся вопросов регулирования валютных операций.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон действует на территории Республики Узбекистан и распространяется на резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан, осуществляющих валютные операции на территории Республики Узбекистан.

За пределами Республики Узбекистан настоящий Закон распространяется на резидентов Республики Узбекистан.

Статья 4. Принципы валютного регулирования
и валютного контроля

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Республике Узбекистан являются:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;

2) исключение незаконного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

4) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.


ГЛАВА 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья 5. Цели и задачи валютного регулирования

1. Целью валютного регулирования является содействие государственной политике по обеспечению макроэкономической стабильности и экономической безопасности.

2. Задачами по достижению цели валютного регулирования является установление порядка проведения валютных операций, регулирование и контроль за их проведением.

Статья 6. Орган валютного регулирования

1. Органом валютного регулирования в Республике Узбекистан является Центральный банк Республики Узбекистан.

2. Центральный банк Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Законом в пределах своей компетенции издает нормативно-правовые акты, обязательные для соблюдения нерезидентами на территории Республики Узбекистан, а также резидентами на территории Республики Узбекистан и за её пределами.

Требования и лимиты, в том числе по экономическим нормативам в отношении коммерческих банков, устанавливаются Центральным банком Республики Узбекистан самостоятельно соответствующими решениями Правления и не подлежат регистрации в министерстве юстиции.

3. Орган валютного регулирования в пределах своей компетенции:

1) устанавливает порядок покупки и продажи иностранной валюты резидентами и нерезидентами;

2) устанавливает порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, связанных с движением капитала;

3) устанавливает порядок мониторинга валютных операций, проводимых резидентами и нерезидентами, в том числе совместно с органами валютного контроля;

4) устанавливает формы учета и отчетности по валютным операциям для коммерческих банков и определяет порядок и сроки их представления;

5) устанавливает формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для представления всеми резидентами и нерезидентами, для составления статистики внешнего сектора;

6) устанавливает порядок обращения в Республике Узбекистан иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;

7) определяет порядок открытия и ведения счетов в коммерческих банках в сумах нерезидентами и в иностранной валюте резидентами и нерезидентами;

8) устанавливает механизм определения курса иностранной валюты по отношению к суму;

9) устанавливает порядок лицензирования на право осуществления деятельности валютной биржи;

10) устанавливает предельный срок обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов, связанных с осуществлением текущих международных операций;

11) устанавливает размер умеренных сумм выплат в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых инвестиций;

12) устанавливает порядок проведения операций с производными финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой;

13) устанавливает размерумеренных сумм переводов неторгового характера;

14) устанавливает лимиты открытой валютной позиции для коммерческих банков;

15) готовит и публикует статистику валютных операций и внешнего сектора в соответствии с принятыми международными стандартами.

4. Центральный банк имеет право проводить все виды валютных операций в Республике Узбекистан и за ее пределами без каких-либо ограничений.

Предложенные варианты

Ничего не найдено

Комментарии и ответы

2018-07-12 16:55:16

Хан Александр Вячеславович

Статья 7. Репатриация резидентами сума
и иностранной валюты

1. Репатриация сума и иностранной валюты заключается в зачислении на банковские счета в коммерческих банках или банках, за пределами Республики Узбекистан в случаях, предусмотренных законодательством:

1) выручки в сумах и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);

2) сума и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), в случае неисполнения или неполного исполнения обязательств нерезидентом.

Срок репатриации сума и иностранной валюты по текущим международным операциям не должна превышать 180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента. Резидент обязан обеспечить выполнение требования репатриации сума и иностранной валюты в срок репатриации.

В случае превышения срока репатриации по текущим международным операциям 180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента, данная операция должна квалифицироваться как валютная операция, связанная с движением капитала.

2. Требование репатриации сума и иностранной валюты в соответствии с настоящим Законом считается частично или полностью исполненным в случаях:

1) поступления выручки в сумах и иностранной валюте или товара (оказания услуг) по обязательствам нерезидента;

2) прекращения обязательства нерезидента зачетом встречного однородного требования;

3) прекращения обязательства нерезидента заменой первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения;

4) получения страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств.

3. В случае уступки резидентом другому резиденту права требования к нерезиденту, соответствующая обязанность по обеспечению выполнения требования репатриации в установленный срок переходит к резиденту, принявшему право требования.

4. В целях контроля за репатриацией сума и иностранной валюты во внешнеторговом договоре (контракте) должны быть обязательно предусмотрены сроки исполнения обязательств нерезидентами.

Резиденты, в случае изменения сроков исполнения обязательств, возникновения иных обстоятельств, влияющих на установленные сроки репатриации, обязаны уведомить обслуживающий коммерческий банк, предоставив соответствующее обоснование и подтверждающие документы.

5. Контроль за выполнением требований настоящей статьи осуществляется органами валютного контроля.


Предложенные варианты

2018-07-13 20:52:38

Хайруллаев Аброржон Бахтиер угли

Комментарии и ответы

2018-06-30 00:02:26

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-07-13 20:43:17

Хайруллаев Аброржон Бахтиер угли

ГЛАВА 3. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 8. Виды валютных операций

Валютные операции подразделяются на текущие международные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

Порядок обращения на территории Республики Узбекистан аффинированного золота в слитках устанавливается законодательством.

Статья 9. Текущие операции

К текущим международным операциям относятся:

все платежи, подлежащие выплате в связи с ведением внешней торговли, иной текущей деятельности, включая услуги, а также в связи с работой обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов;

платежи, подлежащие выплате в форме процентов и иных доходов, в том числе по банковским вкладам, кредитам, лизингу, а также в форме чистого дохода от иных инвестиций;

выплаты умеренных сумм в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых инвестиций;

все виды операций в иностранной валюте, проводимых на территории Республики Узбекистан;

умеренные суммы переводов неторгового характера.

К переводам неторгового характера относятся:

выплата заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов;

оплата расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Узбекистан;

оплата обучения, лечения и туристичестических поездок;

оплата содержания дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах, а также постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

платежи, связанные с нотариальными и следственными действиями, а также оплата государственной пошлины в связи с осуществлением указанных действий и рассмотрением дел в судах;

выплаты денежных средств на основании решений суда, арбитража, а также следственных и других правоохранительных органов;

платежи за участие в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, а также в других международных встречах, выставках и ярмарках, за исключением инвестиционных и материальных затрат;

платежи, связанные с погребением умершего;

выплата авторских вознаграждений, уплата патентных пошлин и выплата по обязательствам лицензионных договоров в области интеллектуальной собственности;

взносы в международные некоммерческие организации;

иные операции, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.

Центральный банк Республики Узбекистан имеет право определять иные виды текущих международных операции.

Текущие международные операции и связанные с ними покупка или продажа иностранной валюты осуществляются без ограничений.

Предложенные варианты

Ничего не найдено

Комментарии и ответы

2018-06-30 00:04:48

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-06-30 17:25:03

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-06-30 17:31:26

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-06-30 17:35:52

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-07-01 19:49:31

Srapionov Karen Vladimirovich

Статья 10. Валютные операции, связанные с движением капитала

К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся все операции, не являющиеся текущими международными операциями, в том числе:

осуществление инвестиционной деятельности, обеспечение оборотными средствами своих филиалов за границей;

получение и предоставление кредитов (займов), осуществление лизинговых операций;

покупка и продажа недвижимости;

привлечение из иностранных государств и размещение в иностранных государствах средств на счета и во вклады;

осуществление операций по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) между резидентами и нерезидентами со сроком репатрации, превышающим
180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента;

приобретение или продажа полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

передача денег и иного имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, а также в доверительное управление.

Текущие международные операции, срок репатриации которых превышает 180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента квалифицируется как валютные операции, связанные с движением капитала.

Привлечение в Республику Узбекистан прямых иностранных инвестиций и их репатриация, а также реализация прав, приобретенных в связи с осуществлением прямых иностранных инвестиций, осуществляются без ограничений.

Валютные операции, связанные с движением капитала по приобретению и строительству за пределами Республики Узбекистан объектов недвижимости для нужд дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан, осуществляются по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Порядок приобретения и продажи недвижимости нерезидентами на территории Республики Узбекистан устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Порядок обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами, устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг совместно с Центральным банком Республики Узбекистан, за исключением случаев, установленных Кабинетом Министров Республики Узбекистан.


Предложенные варианты

Ничего не найдено

Комментарии и ответы

2018-06-30 00:12:36

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-06-30 17:33:40

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-07-01 19:52:46

Srapionov Karen Vladimirovich

Статья 11. Валютные операции между резидентами

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

1) операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

2) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);

3) операций, предусматривающих расчеты и переводы иностранной валюты, поступающих из-за границы от реализации транспортно-экспедиторских услуг на счет экспедиторских компаний, на основании заключенных договоров;

4) операций с долговыми ценными бумагами;

5) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории Республики Узбекистан, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой;

6) операций, предусматривающих расчеты и переводы иностранной валюты для осуществления деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан и иных официальных представительств Республики Узбекистан, находящихся за пределами территории Республики Узбекистан, а также постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

7) переводов умеренных сумм физическим лицом - резидентом иностранной валюты на территории Республики Узбекистан в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые банках, расположенных на территории Республики Узбекистан;

8) переводов умеренных сумм физическим лицом - резидентом иностранной валюты из Республики Узбекистан в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством;

9) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты в Республику Узбекистан со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Республики Узбекистан, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в коммерческих банках;

10) операций, связанных с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Республики Узбекистан физическими лицами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданными в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, по договорам перевозки пассажиров;

11) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на счета дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан и иных официальных представительств Республики Узбекистан, находящихся за пределами территории Республики Узбекистан, а также на счета постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях со счетов, открытых в коммерческих банках органами исполнительной власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за пределами территории Республики Узбекистан;

12) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты, переведенной в соответствии с пунктом 11 настоящей части, на счета, открытые в коммерческих банках указанными в пункте 11 настоящей части органами исполнительной власти и организациями, со счетов дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан и иных официальных представительств Республики Узбекистан, находящихся за пределами территории Республики Узбекистан, а также со счетов постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

13) операций, связанных с внесением и возвратом клирингового обеспечения, в соответствии с законодательством;

14) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с законодательством, в случае если конечным покупателем или продавцом является нерезидент;

15) операций, связанных с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по такому договору является коммерческий банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

16) операций, связанных с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенным на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является коммерческий банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

17) операций, связанных с внесением и возвратом валютных ценностей в уставный фонд (уставный капитал) юридических лиц;

18) операций, связанных с осуществлением банковских услуг;

19) операций, связанных с благотворительностью;

20) операций, связанных с получением валютных ценностей по праву наследования;

21) операций, связанных с принятием платежей по пластиковым платежным и кредитным карточкам;

2. Валютные операции по сделкам между коммерческими банками, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

3. На территории Республики Узбекистан все тарифы, цены и минимальные требования к уставным капиталам юридических лиц определяются исключительно в сумах, за исключением банковских услуг.

Не допускается привязка цен на реализуемые товары (услуги) на территории Республики Узбекистан к курсу сума по отношению к иностранной валюте, за исключением банковских услуг.

4. Валютные операции между резидентами и коммерческими банками, отнесенными к банковским операциям с законодательством Республики Узбекистан, осуществляются без ограничений.

Предложенные варианты

2018-07-04 15:04:32

Вохидов Акбар Мубинович

2018-07-04 15:10:59

Вохидов Акбар Мубинович

2018-07-05 22:45:08

Srapionov Karen Vladimirovich

Комментарии и ответы

2018-06-30 00:15:18

Srapionov Karen Vladimirovich

2018-07-04 15:02:43

Вохидов Акбар Мубинович

2018-07-12 17:53:28

Тангишов Мансур Расулович

Статья 12. Валютные операции между нерезидентами

1. Нерезиденты имеют право осуществлять между собой переводы в иностранной валюте и сумах со счетов в банках за пределами территории Республики Узбекистан на банковские счета в коммерческих банках или с банковских счетов в коммерческих банках на счета в банках за пределами территории Республики Узбекистан.

2. Нерезиденты вправе осуществлять между собой валютные операции с ценными бумагами на территории Республики Узбекистан с учетом требований, установленных законодательством Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.

3. Валютные операции между нерезидентами на территории Республики Узбекистан в сумах осуществляются через банковские счета, открытые на территории Республики Узбекистан в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Закона.

Статья 13. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

1. Валютные операции между резидентами и нерезидентами по текущим международным операциям осуществляются без ограничений.

2. Валютные операции, связанные с движением капитала, между резидентами и нерезидентами, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 14. Валютный рынок Республики Узбекистан

1. Валютный рынок Республики Узбекистан включает в себя:

межбанковский валютный рынок, включая торговые площадки валютной биржи;

операции по купле-продаже иностранной валюты между коммерческим банком и его клиентами;

валютно-обменные операции с физическими лицами.

2. Купля-продажа иностранной валюты на межбанковском валютном рынке в Республике Узбекистан осуществляется исключительно коммерческими банками.

3. Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает для коммерческих банков требования к оформлению документов при купле-продаже иностранной валюты.

Установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами иностранной валюты осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 15. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Республики Узбекистан

1. Физические лица – резиденты вправе открывать и использовать счета за пределами территории Республики Узбекистан.

2. Открытие и использование дипломатическими и иными представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами организаций Республики Узбекистан за пределами территории Республики Узбекистан, не осуществляющими хозяйственную или иную коммерческую деятельность, счетов за пределами территории Республики Узбекистан допускается на период их пребывания и деятельности за границей. По завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию, и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан.

3. Открытие и использование другими юридическими лицами – резидентами счетов за пределами территории Республики Узбекистан осуществляется с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан, при наличии актов Президента Республики Узбекистан и/или решений Кабинета Министров Республики Узбекистан или международных договоров Республики Узбекистан, которыми предусмотрено открытие и использование счетов в сумах и (или) иностранной валюте в банках за границей.

Юридические лица - резиденты после открытия счетов за пределами территории Республики Узбекистан обязаны уведомлять Центральный банк Республики Узбекистан через обслуживающий коммерческий банк и налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и/или об изменении реквизитов счетов, а также об остатках и оборотах на данных счетах ежеквартально не позднее одного месяца после окончания отчётного квартала, в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 16. Счета нерезидентов, открываемые на территории
Республики Узбекистан

1. Юридические и физические лица - нерезиденты вправе открывать банковские счета в коммерческих банках Республики Узбекистан в иностранной валюте и сумах.

2. Порядок открытия банковских счетов нерезидентов на территории Республики Узбекистан устанавливается Центральным банком Республики Узбекистан, с обязательной процедурой идентификации нерезидента.

3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и сум со своих банковских счетов в банках за пределами территории Республики Узбекистан на свои банковские счета в коммерческих банках.

4. Нерезиденты вправе перечислять иностранную валюту и сум со своих банковских счетов в коммерческих банках на свои счета в банках за пределами территории Республики Узбекистан, в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.


Статья 17. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций

1. Резиденты вправе без ограничений открывать в коммерческих банках счета в иностранной валюте.

2. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами – резидентами через счета в коммерческих банках.

Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться резидентами через счета, открытые в соответствии со статьей 15 настоящего Закона в банках за пределами территории Республики Узбекистан, в случаях, предусмотренных законодательством.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты с физическими лицами – нерезидентами в наличных сумах по сделкам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории Республики Узбекистан услуг, оказываемых населению.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты с нерезидентами в наличной иностранной валюте и сумах за обслуживание воздушных судов иностранных государств в аэропортах, судов иностранных государств в речных портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов на территории Республики Узбекистан.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты в наличной иностранной валюте и сумах с нерезидентами за обслуживание воздушных судов таких юридических лиц в аэропортах иностранных государств, судов таких юридических лиц в речных портах иностранных государств, иных транспортных средств таких юридических лиц во время их нахождения на территориях иностранных государств, а также при оплате такими юридическими лицами аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных обязательных сборов на территориях иностранных государств, связанных с обеспечением деятельности таких юридических лиц.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты в иностранной валюте и сумах с находящимися за пределами территории Республики Узбекистан физическими лицами – резидентами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и физическими лицами – нерезидентами по договорам перевозки пассажиров, а также расчеты в иностранной валюте и сумах с находящимися за пределами территории Республики Узбекистан физическими лицами – резидентами и нерезидентами по договорам перевозки грузов, перевозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Дипломатические представительства, консульские учреждения Республики Узбекистан и иные официальные представительства Республики Узбекистан, находящиеся за пределами территории Республики Узбекистан, а также постоянные представительства Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты в наличной иностранной валюте, переведенной в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 11 настоящего Закона, с представителями или сотрудниками представительств, указанных в пункте 11 части 1 статьи 11 настоящего Закона органов исполнительной власти и организаций.

3. Валютные операции осуществляется физическими лицами - резидентами через банковские счета в коммерческих банках, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Законом:

1) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в дар Республике Узбекистан;

2) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в дар физическим лицам;

3) завещания валютных ценностей или получения их по праву наследования;

4) приобретения и отчуждения физическим лицом - резидентом в нумизматических целях единичных денежных знаков и монет;

5) покупки у коммерческого банка или продажи коммерческому банку физическим лицом - резидентом наличной иностранной валюты, обмена, замены денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), а также приема для направления на инкассо (экспертиза) в банки за пределами территории Республики Узбекистан наличной иностранной валюты;

6) расчетов физических лиц - резидентов в иностранной валюте в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг физическим лицам - резидентам в пути следования транспортных средств при международных перевозках.

Статья 18. Производные финансовые инструменты, связанные с иностранной валютой

Производными финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой (валютные деривативы), являются договоры по купле-продаже иностранной валюты, по которым исполнение обязательств может осуществляться через определенный срок или в зависимости от значения или изменения курса иностранной валюты.

Операции по производным финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой, осуществляются:

коммерческими банками между собой или с иностранными банками без ограничений в пределах лимита открытой валютной позиции;

клиентами банков с коммерческими банками в случае, если заключение договора связано с осуществлением текущих международных операций.

Статья 19. Права коммерческих банков при осуществлении валютных операций

Коммерческие банки вправе:

проводить в пределах лимита открытой валютной позиции на территории Республики Узбекистан операции по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе с производными финансовыми инструментами, непосредственно между собой, со своими клиентами, через валютные биржи, а также на международных рынках;

иметь корреспондентские и иные счета в банках Республики Узбекистан и иностранных банках;

открывать пункты обмена валюты для проведения операций по покупке и продаже физическим лицам наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте.

Коммерческие банки могут иметь и другие права в соответствии с законодательством.

Предложенные варианты

Ничего не найдено

Комментарии и ответы

2018-07-12 19:54:18

Хан Александр Вячеславович

Статья 20. Ограничения на проведение валютных операций

Центральный банк Республики Узбекистан вправе:

временно приостанавливать или вводить ограничения на проведение валютных операций, при возникновении угрозы экономической безопасности;

вводить ограничения на проведение валютных операций в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

временно приостанавливать или вводить ограничения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала исходя из экономических интересов страны.

Срок действия ограничений не может превышать один год с момента введения.

По истечении срока, на который вводились ограничения, ограничения считаются отмененными.

Центральный банк Республики Узбекистан вправе продлить действие ограничений, либо досрочно отменить их полностью или частично.

В период действия ограничений на проведение валютных операций резиденты и нерезиденты обязаны соблюдать требования, установленные Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 21. Курс иностранной валюты к суму

Операции по покупке и продаже иностранной валюты на территории Республики Узбекистан проводятся по курсу, складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту.

Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает механизм определения курса иностранной валюты к суму.

Центральный банк Республики Узбекистан регулярно устанавливает курс иностранной валюты к суму для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Республики Узбекистан.

Статья 22. Ввоз в Республику Узбекистан и вывоз из Республики Узбекистан валютных ценностей, сума, ценных бумаг, номинал и (или) стоимость которых выражены в сумах, и не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами

1. Ввоз в Республику Узбекистан наличной иностранной валюты, наличного сума, документарных ценных бумаг осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений.

Вывоз из Республики Узбекистан наличной иностранной валюты, наличного сума, документарных ценных бумаг осуществляется в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США, за исключением случаев, установленных решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан.

2. Вывоз сверх установленной суммы нерезидентами осуществляется:

на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в Республику Узбекистан, в которой сумма наличной иностранной валюты указана не менее суммы вывозимой наличной иностранной валюты;

призерами или участниками соревнований, конкурсов и олимпиад, организованных в республике в установленном порядке, на основании документа, подтверждающего законность получения наличной иностранной валюты.

3. Ввоз и вывоз в/из Республики Узбекистан физическими лицами наличной иностранной валюты, наличнного сума, документарных ценных бумаг в общей сумме, превышающей в эквиваленте 5 000 (пять тысяч) долларов США подлежит обязательному декларированию в письменной форме.

Таможенное декларирование осуществляется путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличного сума, документарных ценных бумаг.

4. Ввоз в Республику Узбекистан или вывоз из Республики Узбекистан физическим лицом документарных ценных бумаг подлежит обязательному таможенному декларированию.

5. Ввоз в Республику Узбекистан или вывоз из Республики Узбекистан аффинированного золота в слитках, а также монет из драгоценных металлов, являющихся законным платежным средством, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6. Запрещается проведение юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, за исключением Центрального банка Республики Узбекистан и коммерческих банков, операций по ввозу и вывозу наличной иностранной валюты и сума.

ГЛАВА 4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 23. Цели и задачи валютного контроля

1. Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения законодательства Республики Узбекистан резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан при проведении ими валютных операций.

2. Задачами валютного контроля являются:

1) определение соответствия проводимых валютных операций законодательству Республики Узбекистан;

2) проверка обоснованности платежей по валютным операциям и наличия необходимых для их осуществления документов;

3) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

Статья 24. Органы валютного контроля

Органами валютного контроля в Республике Узбекистан являются Центральный банк, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

Статья 25. Права и обязанности органов валютного контроля

1. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции осуществляется контроль над валютными операциями резидентов и нерезидентов:

по вопросам налогооблажения органами государственной налоговой службы;

по вопросам таможенного дела органами государственной таможенной службы;

по вопросам исполнения государственного бюджета Министерством финансов.

2. Центральный банк осуществляет валютный контроль над валютными операциями, проводимимыми в коммерческих банках.

3. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции обязаны осуществлять контроль над валютными операциями, проводимыми резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан, в части соответствия этих операций законодательству Республики Узбекистан.

Порядок взаимодействия органов валютного контроля в целях соблюдения валютного законодательства Республики Узбекистан, обмена информацией, в том числе в электронной форме, а также перечень сведений в рамках такого обмена информацией определяются совместными актами.

4. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции:

1) осуществляют проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Республики Узбекистан;

2) осуществляют проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

3) запрашивают документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций;

4) устанавливают порядок представления отчетности по валютным операциям;

5) предъявляют требования об устранении выявленных нарушений и принимают другие меры, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, которые являются обязательными для исполнения всеми резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан.

5. Органы валютного контроля обязаны сохранять в соответствии с законодательством Республики Узбекистан коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий.

6. Коммерческий банк осуществляет валютные операции резидента и (или) нерезидента только при условии представления последними документов, требуемых в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами Центрального банка Республики Узбекистан.

7. Коммерческие банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, требуемых в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами органов валютного регулирования и валютного контроля, либо представления им недостоверных документов, либо при неосуществлении действий, установленных валютным законодательством РеспубликиУзбекистан.

Предложенные варианты

Ничего не найдено

Комментарии и ответы

2018-06-29 20:09:50

Sharipov Yakub Azatovich

Статья 26. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

1. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Республике Узбекистан валютные операции, вправе:

1) проводить валютные операции в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства;

2) распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению;

3) выбирать коммерческие банки для обслуживания по своему усмотрению;

4) знакомиться со справками о результатах проверок, проведенных органами валютного контроля;

5) обжаловать действия органов валютного контроля в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;

6) на возмещение в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов валютного контроля и их должностных лиц.

2. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные операции, обязаны:

1) предоставлять органам валютного контроля все запрашиваемые документы и информацию об осуществлении валютных операций;

2) представлять органам валютного контроля объяснения в ходе проведения ими проверок, а также по их результатам;

3) вести учет и составлять отчетность по проводимым валютным операциям, обеспечивая их сохранность в течение срока, установленного законодательством Республики Узбекистан;

4) выполнять требования (указания, предписания) органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений;

5) обеспечивать органам валютного контроля доступ в свои помещения, к документам и автоматизированным базам данных в ходе проведения ими проверок.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Разрешение споров

Споры в области проведения валютных операций разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о валютном регулировании

Лица, виновные в нарушении законодательства о валютном регулировании, несут ответственность в установленном порядке.

Мне понравилось Мне не понравилось
Нравится: 0
Не нравится: 1

Общие комментарии и ответы

2018-06-29 20:05:44

Sharipov Yakub Azatovich
Мне понравилось Мне не понравилось
Нравится: 0
Не нравится: 0
Проект Последняя редакция

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«О валютном регулировании и валютном контроле»

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, возникающих при реализации резидентами и нерезидентами прав на валютные ценности, определять цели, задачи и порядок валютного регулирования и валютного контроля.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) иностранная валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые, либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

2) валютные ценности:

а) иностранная валюта;

б) ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте;

в) не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами;

г) аффинированное золото в слитках (монетарное золото).

3) валютные операции:

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности;

б) использование валютных ценностей в качестве платежного средства;

в) ввоз, пересылка и перевод в Республику Узбекистан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики Узбекистан валютных ценностей;

г) операции в сумах между резидентами и нерезидентами.

4) резиденты:

а) граждане Республики Узбекистан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Узбекистан за ее пределами;

б) иностранцы и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республики Узбекистан;

в) все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, с местом нахождения на территории Республики Узбекистан, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Узбекистан и за ее пределами;

г) дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Узбекистан, находящиеся за пределами Республики Узбекистан;

д) международные организации, штаб-квартира которых находится на территории Республики Узбекистан;

5) нерезиденты:

а) физические и юридические лица, не указанные в подпункте 4 настоящей статьи;

б) международные организации, если международным (межгосударственным) соглашением об их учреждении не определено иное, за исключением международных организаций, указанных в подпункте 4 настоящей статьи;

г) дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств;

6) прямые инвестиции:

а) вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

б) вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;

7) сум – национальная валюта Республики Узбекистан;

8) клиринг – определение, уточнение и зачет взаимных обязательств по биржевым сделкам;

9) валютное регулирование – деятельность органа валютного регулирования по управлению обращением валюты, контролю за валютными операциями, воздействию на курс сума по отношению к иностранной валюте, ограничению использования иностранной валюты;

10) валютный контроль – контроль со стороны органов валютного контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства, в том числе актов органа валютного регулирования при осуществлении валютных операций;

11) экономическая безопасность– состояние защищенности национальной экономики, обеспечивающее поступательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабильность, неуязвимость и независимость экономических интересов государства от возможных внешних и внутренних неблагоприятных факторов.

Статья 2. Валютное законодательство Республики Узбекистан

1. Валютное законодательство Республики Узбекистан основывается на Конституции Республики Узбекистан и состоит из настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Узбекистан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

3. Акты валютного законодательства Республики Узбекистан, в том числе акты органа валютного регулирования применяются к отношениям, возникшим после вступления указанных актов в силу, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Законом или иными законами.

К отношениям, возникшим до вступления в силу соответствующих актов валютного законодательства Республики Узбекистан, указанные акты применяются в части прав и обязанностей, возникших после вступления их в силу.

4. Акты валютного законодательства Республики Узбекистан, устанавливающие новые обязанности для резидентов и нерезидентов или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Акты валютного законодательства Республики Узбекистан, отменяющие ограничения на осуществление валютных операций или иным образом улучшающие положение резидентов и нерезидентов, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.

Акты валютного законодательства Республики Узбекистан подлежат официальному опубликованию.

Неопубликованные акты валютного законодательства Республики Узбекистан не применяются. Требования настоящего абзаца не распространяются на акты законодательства Республики Узбекистан, содержащие сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с законодательством.

5. Органы валютного контроля могут по согласованию с органом валютного регулирования издавать акты валютного контроля по вопросам, отнесенным к их компетенции, только в случаях и пределах, предусмотренных валютным законодательством Республики Узбекистан. Акты органов валютного контроля не должны содержать положения, касающиеся вопросов регулирования валютных операций.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон действует на территории Республики Узбекистан и распространяется на резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан, осуществляющих валютные операции на территории Республики Узбекистан.

За пределами Республики Узбекистан настоящий Закон распространяется на резидентов Республики Узбекистан.

Статья 4. Принципы валютного регулирования
и валютного контроля

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Республике Узбекистан являются:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;

2) исключение незаконного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

4) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.


ГЛАВА 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья 5. Цели и задачи валютного регулирования

1. Целью валютного регулирования является содействие государственной политике по обеспечению макроэкономической стабильности и экономической безопасности.

2. Задачами по достижению цели валютного регулирования является установление порядка проведения валютных операций, регулирование и контроль за их проведением.

Статья 6. Орган валютного регулирования

1. Органом валютного регулирования в Республике Узбекистан является Центральный банк Республики Узбекистан.

2. Центральный банк Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Законом в пределах своей компетенции издает нормативно-правовые акты, обязательные для соблюдения нерезидентами на территории Республики Узбекистан, а также резидентами на территории Республики Узбекистан и за её пределами.

Требования и лимиты, в том числе по экономическим нормативам в отношении коммерческих банков, устанавливаются Центральным банком Республики Узбекистан самостоятельно соответствующими решениями Правления и не подлежат регистрации в министерстве юстиции.

3. Орган валютного регулирования в пределах своей компетенции:

1) устанавливает порядок покупки и продажи иностранной валюты резидентами и нерезидентами;

2) устанавливает порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, связанных с движением капитала;

3) устанавливает порядок мониторинга валютных операций, проводимых резидентами и нерезидентами, в том числе совместно с органами валютного контроля;

4) устанавливает формы учета и отчетности по валютным операциям для коммерческих банков и определяет порядок и сроки их представления;

5) устанавливает формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для представления всеми резидентами и нерезидентами, для составления статистики внешнего сектора;

6) устанавливает порядок обращения в Республике Узбекистан иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;

7) определяет порядок открытия и ведения счетов в коммерческих банках в сумах нерезидентами и в иностранной валюте резидентами и нерезидентами;

8) устанавливает механизм определения курса иностранной валюты по отношению к суму;

9) устанавливает порядок лицензирования на право осуществления деятельности валютной биржи;

10) устанавливает предельный срок обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов, связанных с осуществлением текущих международных операций;

11) устанавливает размер умеренных сумм выплат в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых инвестиций;

12) устанавливает порядок проведения операций с производными финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой;

13) устанавливает размерумеренных сумм переводов неторгового характера;

14) устанавливает лимиты открытой валютной позиции для коммерческих банков;

15) готовит и публикует статистику валютных операций и внешнего сектора в соответствии с принятыми международными стандартами.

4. Центральный банк имеет право проводить все виды валютных операций в Республике Узбекистан и за ее пределами без каких-либо ограничений.

Статья 7. Репатриация резидентами сума
и иностранной валюты

1. Репатриация сума и иностранной валюты заключается в зачислении на банковские счета в коммерческих банках или банках, за пределами Республики Узбекистан в случаях, предусмотренных законодательством:

1) выручки в сумах и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);

2) сума и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), в случае неисполнения или неполного исполнения обязательств нерезидентом.

Срок репатриации сума и иностранной валюты по текущим международным операциям не должна превышать 180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента. Резидент обязан обеспечить выполнение требования репатриации сума и иностранной валюты в срок репатриации.

В случае превышения срока репатриации по текущим международным операциям 180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента, данная операция должна квалифицироваться как валютная операция, связанная с движением капитала.

2. Требование репатриации сума и иностранной валюты в соответствии с настоящим Законом считается частично или полностью исполненным в случаях:

1) поступления выручки в сумах и иностранной валюте или товара (оказания услуг) по обязательствам нерезидента;

2) прекращения обязательства нерезидента зачетом встречного однородного требования;

3) прекращения обязательства нерезидента заменой первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения;

4) получения страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств.

3. В случае уступки резидентом другому резиденту права требования к нерезиденту, соответствующая обязанность по обеспечению выполнения требования репатриации в установленный срок переходит к резиденту, принявшему право требования.

4. В целях контроля за репатриацией сума и иностранной валюты во внешнеторговом договоре (контракте) должны быть обязательно предусмотрены сроки исполнения обязательств нерезидентами.

Резиденты, в случае изменения сроков исполнения обязательств, возникновения иных обстоятельств, влияющих на установленные сроки репатриации, обязаны уведомить обслуживающий коммерческий банк, предоставив соответствующее обоснование и подтверждающие документы.

5. Контроль за выполнением требований настоящей статьи осуществляется органами валютного контроля.


ГЛАВА 3. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 8. Виды валютных операций

Валютные операции подразделяются на текущие международные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

Порядок обращения на территории Республики Узбекистан аффинированного золота в слитках устанавливается законодательством.

Статья 9. Текущие операции

К текущим международным операциям относятся:

все платежи, подлежащие выплате в связи с ведением внешней торговли, иной текущей деятельности, включая услуги, а также в связи с работой обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов;

платежи, подлежащие выплате в форме процентов и иных доходов, в том числе по банковским вкладам, кредитам, лизингу, а также в форме чистого дохода от иных инвестиций;

выплаты умеренных сумм в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых инвестиций;

все виды операций в иностранной валюте, проводимых на территории Республики Узбекистан;

умеренные суммы переводов неторгового характера.

К переводам неторгового характера относятся:

выплата заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов;

оплата расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Узбекистан;

оплата обучения, лечения и туристичестических поездок;

оплата содержания дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах, а также постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

платежи, связанные с нотариальными и следственными действиями, а также оплата государственной пошлины в связи с осуществлением указанных действий и рассмотрением дел в судах;

выплаты денежных средств на основании решений суда, арбитража, а также следственных и других правоохранительных органов;

платежи за участие в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, а также в других международных встречах, выставках и ярмарках, за исключением инвестиционных и материальных затрат;

платежи, связанные с погребением умершего;

выплата авторских вознаграждений, уплата патентных пошлин и выплата по обязательствам лицензионных договоров в области интеллектуальной собственности;

взносы в международные некоммерческие организации;

иные операции, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.

Центральный банк Республики Узбекистан имеет право определять иные виды текущих международных операции.

Текущие международные операции и связанные с ними покупка или продажа иностранной валюты осуществляются без ограничений.

Статья 10. Валютные операции, связанные с движением капитала

К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся все операции, не являющиеся текущими международными операциями, в том числе:

осуществление инвестиционной деятельности, обеспечение оборотными средствами своих филиалов за границей;

получение и предоставление кредитов (займов), осуществление лизинговых операций;

покупка и продажа недвижимости;

привлечение из иностранных государств и размещение в иностранных государствах средств на счета и во вклады;

осуществление операций по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) между резидентами и нерезидентами со сроком репатрации, превышающим
180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента;

приобретение или продажа полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

передача денег и иного имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, а также в доверительное управление.

Текущие международные операции, срок репатриации которых превышает 180 календарных дней с даты возникновения обязательства нерезидента квалифицируется как валютные операции, связанные с движением капитала.

Привлечение в Республику Узбекистан прямых иностранных инвестиций и их репатриация, а также реализация прав, приобретенных в связи с осуществлением прямых иностранных инвестиций, осуществляются без ограничений.

Валютные операции, связанные с движением капитала по приобретению и строительству за пределами Республики Узбекистан объектов недвижимости для нужд дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан, осуществляются по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Порядок приобретения и продажи недвижимости нерезидентами на территории Республики Узбекистан устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Порядок обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами, устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг совместно с Центральным банком Республики Узбекистан, за исключением случаев, установленных Кабинетом Министров Республики Узбекистан.


Статья 11. Валютные операции между резидентами

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

1) операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

2) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);

3) операций, предусматривающих расчеты и переводы иностранной валюты, поступающих из-за границы от реализации транспортно-экспедиторских услуг на счет экспедиторских компаний, на основании заключенных договоров;

4) операций с долговыми ценными бумагами;

5) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории Республики Узбекистан, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой;

6) операций, предусматривающих расчеты и переводы иностранной валюты для осуществления деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан и иных официальных представительств Республики Узбекистан, находящихся за пределами территории Республики Узбекистан, а также постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

7) переводов умеренных сумм физическим лицом - резидентом иностранной валюты на территории Республики Узбекистан в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые банках, расположенных на территории Республики Узбекистан;

8) переводов умеренных сумм физическим лицом - резидентом иностранной валюты из Республики Узбекистан в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством;

9) переводов физическим лицом - резидентом иностранной валюты в Республику Узбекистан со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Республики Узбекистан, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в коммерческих банках;

10) операций, связанных с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Республики Узбекистан физическими лицами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданными в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, по договорам перевозки пассажиров;

11) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на счета дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан и иных официальных представительств Республики Узбекистан, находящихся за пределами территории Республики Узбекистан, а также на счета постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях со счетов, открытых в коммерческих банках органами исполнительной власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за пределами территории Республики Узбекистан;

12) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты, переведенной в соответствии с пунктом 11 настоящей части, на счета, открытые в коммерческих банках указанными в пункте 11 настоящей части органами исполнительной власти и организациями, со счетов дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан и иных официальных представительств Республики Узбекистан, находящихся за пределами территории Республики Узбекистан, а также со счетов постоянных представительств Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;

13) операций, связанных с внесением и возвратом клирингового обеспечения, в соответствии с законодательством;

14) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с законодательством, в случае если конечным покупателем или продавцом является нерезидент;

15) операций, связанных с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по такому договору является коммерческий банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

16) операций, связанных с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенным на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является коммерческий банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

17) операций, связанных с внесением и возвратом валютных ценностей в уставный фонд (уставный капитал) юридических лиц;

18) операций, связанных с осуществлением банковских услуг;

19) операций, связанных с благотворительностью;

20) операций, связанных с получением валютных ценностей по праву наследования;

21) операций, связанных с принятием платежей по пластиковым платежным и кредитным карточкам;

2. Валютные операции по сделкам между коммерческими банками, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

3. На территории Республики Узбекистан все тарифы, цены и минимальные требования к уставным капиталам юридических лиц определяются исключительно в сумах, за исключением банковских услуг.

Не допускается привязка цен на реализуемые товары (услуги) на территории Республики Узбекистан к курсу сума по отношению к иностранной валюте, за исключением банковских услуг.

4. Валютные операции между резидентами и коммерческими банками, отнесенными к банковским операциям с законодательством Республики Узбекистан, осуществляются без ограничений.

Статья 12. Валютные операции между нерезидентами

1. Нерезиденты имеют право осуществлять между собой переводы в иностранной валюте и сумах со счетов в банках за пределами территории Республики Узбекистан на банковские счета в коммерческих банках или с банковских счетов в коммерческих банках на счета в банках за пределами территории Республики Узбекистан.

2. Нерезиденты вправе осуществлять между собой валютные операции с ценными бумагами на территории Республики Узбекистан с учетом требований, установленных законодательством Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.

3. Валютные операции между нерезидентами на территории Республики Узбекистан в сумах осуществляются через банковские счета, открытые на территории Республики Узбекистан в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Закона.

Статья 13. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

1. Валютные операции между резидентами и нерезидентами по текущим международным операциям осуществляются без ограничений.

2. Валютные операции, связанные с движением капитала, между резидентами и нерезидентами, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 14. Валютный рынок Республики Узбекистан

1. Валютный рынок Республики Узбекистан включает в себя:

межбанковский валютный рынок, включая торговые площадки валютной биржи;

операции по купле-продаже иностранной валюты между коммерческим банком и его клиентами;

валютно-обменные операции с физическими лицами.

2. Купля-продажа иностранной валюты на межбанковском валютном рынке в Республике Узбекистан осуществляется исключительно коммерческими банками.

3. Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает для коммерческих банков требования к оформлению документов при купле-продаже иностранной валюты.

Установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами иностранной валюты осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 15. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Республики Узбекистан

1. Физические лица – резиденты вправе открывать и использовать счета за пределами территории Республики Узбекистан.

2. Открытие и использование дипломатическими и иными представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами организаций Республики Узбекистан за пределами территории Республики Узбекистан, не осуществляющими хозяйственную или иную коммерческую деятельность, счетов за пределами территории Республики Узбекистан допускается на период их пребывания и деятельности за границей. По завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию, и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан.

3. Открытие и использование другими юридическими лицами – резидентами счетов за пределами территории Республики Узбекистан осуществляется с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан, при наличии актов Президента Республики Узбекистан и/или решений Кабинета Министров Республики Узбекистан или международных договоров Республики Узбекистан, которыми предусмотрено открытие и использование счетов в сумах и (или) иностранной валюте в банках за границей.

Юридические лица - резиденты после открытия счетов за пределами территории Республики Узбекистан обязаны уведомлять Центральный банк Республики Узбекистан через обслуживающий коммерческий банк и налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и/или об изменении реквизитов счетов, а также об остатках и оборотах на данных счетах ежеквартально не позднее одного месяца после окончания отчётного квартала, в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 16. Счета нерезидентов, открываемые на территории
Республики Узбекистан

1. Юридические и физические лица - нерезиденты вправе открывать банковские счета в коммерческих банках Республики Узбекистан в иностранной валюте и сумах.

2. Порядок открытия банковских счетов нерезидентов на территории Республики Узбекистан устанавливается Центральным банком Республики Узбекистан, с обязательной процедурой идентификации нерезидента.

3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и сум со своих банковских счетов в банках за пределами территории Республики Узбекистан на свои банковские счета в коммерческих банках.

4. Нерезиденты вправе перечислять иностранную валюту и сум со своих банковских счетов в коммерческих банках на свои счета в банках за пределами территории Республики Узбекистан, в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.


Статья 17. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций

1. Резиденты вправе без ограничений открывать в коммерческих банках счета в иностранной валюте.

2. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами – резидентами через счета в коммерческих банках.

Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться резидентами через счета, открытые в соответствии со статьей 15 настоящего Закона в банках за пределами территории Республики Узбекистан, в случаях, предусмотренных законодательством.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты с физическими лицами – нерезидентами в наличных сумах по сделкам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории Республики Узбекистан услуг, оказываемых населению.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты с нерезидентами в наличной иностранной валюте и сумах за обслуживание воздушных судов иностранных государств в аэропортах, судов иностранных государств в речных портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов на территории Республики Узбекистан.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты в наличной иностранной валюте и сумах с нерезидентами за обслуживание воздушных судов таких юридических лиц в аэропортах иностранных государств, судов таких юридических лиц в речных портах иностранных государств, иных транспортных средств таких юридических лиц во время их нахождения на территориях иностранных государств, а также при оплате такими юридическими лицами аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных обязательных сборов на территориях иностранных государств, связанных с обеспечением деятельности таких юридических лиц.

Юридические лица – резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты в иностранной валюте и сумах с находящимися за пределами территории Республики Узбекистан физическими лицами – резидентами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и физическими лицами – нерезидентами по договорам перевозки пассажиров, а также расчеты в иностранной валюте и сумах с находящимися за пределами территории Республики Узбекистан физическими лицами – резидентами и нерезидентами по договорам перевозки грузов, перевозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Дипломатические представительства, консульские учреждения Республики Узбекистан и иные официальные представительства Республики Узбекистан, находящиеся за пределами территории Республики Узбекистан, а также постоянные представительства Республики Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях могут осуществлять без использования банковских счетов в коммерческих банках расчеты в наличной иностранной валюте, переведенной в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 11 настоящего Закона, с представителями или сотрудниками представительств, указанных в пункте 11 части 1 статьи 11 настоящего Закона органов исполнительной власти и организаций.

3. Валютные операции осуществляется физическими лицами - резидентами через банковские счета в коммерческих банках, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Законом:

1) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в дар Республике Узбекистан;

2) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в дар физическим лицам;

3) завещания валютных ценностей или получения их по праву наследования;

4) приобретения и отчуждения физическим лицом - резидентом в нумизматических целях единичных денежных знаков и монет;

5) покупки у коммерческого банка или продажи коммерческому банку физическим лицом - резидентом наличной иностранной валюты, обмена, замены денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), а также приема для направления на инкассо (экспертиза) в банки за пределами территории Республики Узбекистан наличной иностранной валюты;

6) расчетов физических лиц - резидентов в иностранной валюте в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг физическим лицам - резидентам в пути следования транспортных средств при международных перевозках.

Статья 18. Производные финансовые инструменты, связанные с иностранной валютой

Производными финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой (валютные деривативы), являются договоры по купле-продаже иностранной валюты, по которым исполнение обязательств может осуществляться через определенный срок или в зависимости от значения или изменения курса иностранной валюты.

Операции по производным финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой, осуществляются:

коммерческими банками между собой или с иностранными банками без ограничений в пределах лимита открытой валютной позиции;

клиентами банков с коммерческими банками в случае, если заключение договора связано с осуществлением текущих международных операций.

Статья 19. Права коммерческих банков при осуществлении валютных операций

Коммерческие банки вправе:

проводить в пределах лимита открытой валютной позиции на территории Республики Узбекистан операции по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе с производными финансовыми инструментами, непосредственно между собой, со своими клиентами, через валютные биржи, а также на международных рынках;

иметь корреспондентские и иные счета в банках Республики Узбекистан и иностранных банках;

открывать пункты обмена валюты для проведения операций по покупке и продаже физическим лицам наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте.

Коммерческие банки могут иметь и другие права в соответствии с законодательством.

Статья 20. Ограничения на проведение валютных операций

Центральный банк Республики Узбекистан вправе:

временно приостанавливать или вводить ограничения на проведение валютных операций, при возникновении угрозы экономической безопасности;

вводить ограничения на проведение валютных операций в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

временно приостанавливать или вводить ограничения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала исходя из экономических интересов страны.

Срок действия ограничений не может превышать один год с момента введения.

По истечении срока, на который вводились ограничения, ограничения считаются отмененными.

Центральный банк Республики Узбекистан вправе продлить действие ограничений, либо досрочно отменить их полностью или частично.

В период действия ограничений на проведение валютных операций резиденты и нерезиденты обязаны соблюдать требования, установленные Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 21. Курс иностранной валюты к суму

Операции по покупке и продаже иностранной валюты на территории Республики Узбекистан проводятся по курсу, складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту.

Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает механизм определения курса иностранной валюты к суму.

Центральный банк Республики Узбекистан регулярно устанавливает курс иностранной валюты к суму для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Республики Узбекистан.

Статья 22. Ввоз в Республику Узбекистан и вывоз из Республики Узбекистан валютных ценностей, сума, ценных бумаг, номинал и (или) стоимость которых выражены в сумах, и не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами

1. Ввоз в Республику Узбекистан наличной иностранной валюты, наличного сума, документарных ценных бумаг осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений.

Вывоз из Республики Узбекистан наличной иностранной валюты, наличного сума, документарных ценных бумаг осуществляется в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США, за исключением случаев, установленных решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан.

2. Вывоз сверх установленной суммы нерезидентами осуществляется:

на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в Республику Узбекистан, в которой сумма наличной иностранной валюты указана не менее суммы вывозимой наличной иностранной валюты;

призерами или участниками соревнований, конкурсов и олимпиад, организованных в республике в установленном порядке, на основании документа, подтверждающего законность получения наличной иностранной валюты.

3. Ввоз и вывоз в/из Республики Узбекистан физическими лицами наличной иностранной валюты, наличнного сума, документарных ценных бумаг в общей сумме, превышающей в эквиваленте 5 000 (пять тысяч) долларов США подлежит обязательному декларированию в письменной форме.

Таможенное декларирование осуществляется путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличного сума, документарных ценных бумаг.

4. Ввоз в Республику Узбекистан или вывоз из Республики Узбекистан физическим лицом документарных ценных бумаг подлежит обязательному таможенному декларированию.

5. Ввоз в Республику Узбекистан или вывоз из Республики Узбекистан аффинированного золота в слитках, а также монет из драгоценных металлов, являющихся законным платежным средством, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6. Запрещается проведение юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, за исключением Центрального банка Республики Узбекистан и коммерческих банков, операций по ввозу и вывозу наличной иностранной валюты и сума.

ГЛАВА 4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 23. Цели и задачи валютного контроля

1. Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения законодательства Республики Узбекистан резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан при проведении ими валютных операций.

2. Задачами валютного контроля являются:

1) определение соответствия проводимых валютных операций законодательству Республики Узбекистан;

2) проверка обоснованности платежей по валютным операциям и наличия необходимых для их осуществления документов;

3) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

Статья 24. Органы валютного контроля

Органами валютного контроля в Республике Узбекистан являются Центральный банк, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

Статья 25. Права и обязанности органов валютного контроля

1. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции осуществляется контроль над валютными операциями резидентов и нерезидентов:

по вопросам налогооблажения органами государственной налоговой службы;

по вопросам таможенного дела органами государственной таможенной службы;

по вопросам исполнения государственного бюджета Министерством финансов.

2. Центральный банк осуществляет валютный контроль над валютными операциями, проводимимыми в коммерческих банках.

3. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции обязаны осуществлять контроль над валютными операциями, проводимыми резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан, в части соответствия этих операций законодательству Республики Узбекистан.

Порядок взаимодействия органов валютного контроля в целях соблюдения валютного законодательства Республики Узбекистан, обмена информацией, в том числе в электронной форме, а также перечень сведений в рамках такого обмена информацией определяются совместными актами.

4. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции:

1) осуществляют проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Республики Узбекистан;

2) осуществляют проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

3) запрашивают документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций;

4) устанавливают порядок представления отчетности по валютным операциям;

5) предъявляют требования об устранении выявленных нарушений и принимают другие меры, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, которые являются обязательными для исполнения всеми резидентами и нерезидентами в Республике Узбекистан.

5. Органы валютного контроля обязаны сохранять в соответствии с законодательством Республики Узбекистан коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий.

6. Коммерческий банк осуществляет валютные операции резидента и (или) нерезидента только при условии представления последними документов, требуемых в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами Центрального банка Республики Узбекистан.

7. Коммерческие банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, требуемых в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами органов валютного регулирования и валютного контроля, либо представления им недостоверных документов, либо при неосуществлении действий, установленных валютным законодательством РеспубликиУзбекистан.

Статья 26. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

1. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Республике Узбекистан валютные операции, вправе:

1) проводить валютные операции в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства;

2) распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению;

3) выбирать коммерческие банки для обслуживания по своему усмотрению;

4) знакомиться со справками о результатах проверок, проведенных органами валютного контроля;

5) обжаловать действия органов валютного контроля в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;

6) на возмещение в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов валютного контроля и их должностных лиц.

2. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные операции, обязаны:

1) предоставлять органам валютного контроля все запрашиваемые документы и информацию об осуществлении валютных операций;

2) представлять органам валютного контроля объяснения в ходе проведения ими проверок, а также по их результатам;

3) вести учет и составлять отчетность по проводимым валютным операциям, обеспечивая их сохранность в течение срока, установленного законодательством Республики Узбекистан;

4) выполнять требования (указания, предписания) органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений;

5) обеспечивать органам валютного контроля доступ в свои помещения, к документам и автоматизированным базам данных в ходе проведения ими проверок.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Разрешение споров

Споры в области проведения валютных операций разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о валютном регулировании

Лица, виновные в нарушении законодательства о валютном регулировании, несут ответственность в установленном порядке.

Наименование мероприятияФорма реализацииСрок реализацииИсполнители
----